1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО Банк ЗЕНИТ.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента – 1027739056927.
1.5. ИНН эмитента – 7729405872.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03255В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.zenit.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 декабря 2011 г., Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - пункт не заполняется, так как форма проведения - заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 21 декабря 2011 г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 15 ноября 2011 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О внесении изменений в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ.
2) Об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, на сумму не более 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая, между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «Энерджи Консалтинг/ Татнефть», ЗАО «Ямбулойл», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «Татойлгаз», ЗАО «ТАТЕХ», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «ЛДС-1000», ООО «Региональное развитие», Некоммерческой организацией «Национальный негосударственный пенсионный фонд», ЗАО «СК «Чулпан».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 29 ноября 2011 г. по 20 декабря 2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ
К.О. Шпигун
3.2. Дата - 14 ноября 2011 года.
