14 ноября 2011 г. состоится заседание Совета директоров ОАО Банк ЗЕНИТ (г. Москва).
Повестка дня:
1. Об определении в соответствии со ст. 77 и ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ на последнюю отчетную дату.
3. О вынесении на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ вопроса об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях между ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО "Энерджи Консалтинг/ Татнефть", ЗАО "Ямбулойл", ОАО "ТАНЕКО", ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ОАО "Татойлгаз", ЗАО "ТАТЕХ", ЗАО "Предприятие "Кара-Алтын", ОАО "ЛДС-1000", ООО "Региональное развитие", Некоммерческой организацией "Национальный негосударственный пенсионный фонд", ЗАО "СК "Чулпан".
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.
5. О внесении изменений в Устав ОАО Банк ЗЕНИТ в связи с открытием представительства Банка в г. Великом Новгороде.
