1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ТМК».
1.3. Место нахождения эмитента: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А.
1.4. ОГРН эмитента – 1027739217758.
1.5. ИНН эмитента – 7710373095.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 29031-Н.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.tmk-group.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения - о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 22 сентября 2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 23 сентября 2011 г.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «07» ноября 2011 г., определить почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «03» октября 2011 г.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате промежуточных дивидендов за 6 (шесть) месяцев 2011 году в размере 93 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 871 955 067 рублей 42 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 30 декабря 2011г.
Поручить Генеральному директору Общества Ширяеву А. Г. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «23» сентября 2011 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 40 стр.2А с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «07» октября 2011 г., а также путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «17» октября 2011 г.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «17» октября 2011 г.
2.5. Все решения Совета директоров приняты единогласно.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»
В. В. Шматович
3.2. Дата - 23 Сентября 2011 г.
