1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) - открытое акционерное общество «Магнит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Магнит".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 350042, г.Краснодар, ул. Колхозная, д. 18.
1.4. ОГРН эмитента – 1032304945947.
1.5. ИНН эмитента – 2309085638.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 60525-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 06 октября 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол б/н от 06 октября 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
— Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Магнит».
— Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
1)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2)Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
— Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров».
— Внеочередное общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 8 декабря 2011 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 8 декабря 2011 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
— Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 21 октября 2011 года».
— Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам».
— Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 7 ноября 2011 года (включая последний день срока).
— Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Информация о существенных условиях сделок, вопрос об одобрении которых выносится на одобрение общего собрания акционеров.
2) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 17 ноября 2011 года с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресам:
— Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора;
— Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит»
С.Н.Галицкий
3.2. Дата - 06 октября 2011г.
