1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Русгрэйн Холдинг".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200.
1.4. ОГРН эмитента – 1047796292675.
1.5. ИНН эмитента - 7706533405.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50043-H.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 21октября 2011 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало собрания в 12 часов 00 минут. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 21 октября 2011 года с 11 часов 00 минут.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования - эмитент не производит предварительной рассылки бюллетеней для голосования.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 11 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 28 сентября 2011 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об одобрении сделки с заинтересованностью: о предоставлении ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств зависимого общества (ОАО «КХП «Тихорецкий» (ОГРН 1022303187488) по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, а также по договорам заключаемым рамках указанного генерального соглашения.
2) Об одобрении сделки с заинтересованностью: о предоставлении ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств зависимого общества (ОАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также по договорам, заключаемым рамках указанного генерального соглашения.
3) Об определении лица, полномочного заключить и подписать от имени Общества соответствующие договоры поручительства с ОАО «Сбербанк России».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 с 30 сентября 2011 года по 21 октября 2011 года (до момента закрытия собрания).
3. Подпись:
3.1. Президент
Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи - 27.09.2011 г.
