1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «Желдорипотека».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «Желдорипотека».
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2.
1.4. ОГРН эмитента - 1027739623988.
1.5. ИНН эмитента - 7708155798.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 29168-Н.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров (ОСА) - внеочередное.
2.2. Форма проведения ОСА – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения ОСА – Определить дату окончания приема подписанных бюллетеней для голосования – «31» октября 2011 г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены подписанные бюллетени для голосования: 115088, Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.33.
2.4. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в ОСА – 22 сентября 2011 г.
2.5. Повестка дня ОСА:
1) Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2) Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договора аренды нежилых помещений для целевого использования в качестве офиса (далее – Помещения), общей площадью 3 219,1 (три тысячи двести девятнадцать целых 10 сотых) кв.м., расположенных по адресу: РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – в помещении офиса Общества по адресу: Москва, Угрешская улица, д.2, стр.33 в период с 1 октября 2011 г. по 31 октября 2011 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00.
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 21 сентября 2011 г.
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 23 сентября 2011 г.
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»
А.А. Горшков
3.1 Дата - 23 сентября 2011 г.
