1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ИЗВЕСТИЯ» (далее - «Общество»).
1.3. Место нахождения эмитента: 127994, РФ, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента – 1027739050030.
1.5. ИНН эмитента - 7710045545.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04403-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.izvestia.ru
2. Содержание сообщения:
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 06.09.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение - Протокол № 26/2011 от 06.09.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИЗВЕСТИЯ» в форме собрания 17 ноября 2011 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 13, стр. 1.
2.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участии во внеочередном Общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.
3. Определить 06 сентября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4.Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
— о порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
— о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»,
— об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ»,
— об избрании членов Совета директоров ОАО «Редакция газеты «ИЗВЕСТИЯ».
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Известия» 07 сентября 2011 года.
6.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
— проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Счетную комиссию Общества;
— информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Счетную комиссию Общества.
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляется таким лицам по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества: 127994, Российская Федерация, г. Москва, ул.Тверская, д. 18, корпус. 1, 4-й этаж каб. 426, с 28 октября 2011 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 09 до 18 часов».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «ИЗВЕСТИЯ»
М.М. Белоусов
3.2. Дата - 06 сентября 2011 г.
