1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "НОВАТЭК".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "НОВАТЭК".
1.3. Место нахождения эмитента: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 "а".
1.4. ОГРН эмитента - 1026303117642.
1.5. ИНН эмитента - 6316031581.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00268-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 28.08.2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29.08.2011 года, протокол № 140.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1)Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 октября 2011 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО "НОВАТЭК".
2)Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК" - о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2011 финансового года.
3)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НОВАТЭК" – 8 сентября 2011 года.
4)Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК": сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
5)Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК":
— проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
— рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО "НОВАТЭК" и порядку его выплаты по результатам I полугодия 2011 финансового года, принятые Советом директоров (Выписка из протокола Совета директоров № 140 от 29 августа 2011 года).
6)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 "а", ОАО "НОВАТЭК" и г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001, ОАО "НОВАТЭК".
7)Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
8)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НОВАТЭК".
9) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "НОВАТЭК" по результатам I полугодия 2011 финансового года в размере - 7 590 765 000 (семь миллиардов пятьсот девяносто миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО "НОВАТЭК" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Срок выплаты дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
10)Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности, раскрытия и контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации Открытого акционерного общества "НОВАТЭК".
Признать утратившим силу раздел 14 "Инсайдерская информация и инсайдеры" Положения об информационной политике ОАО "НОВАТЭК", утвержденного решением Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" (протокол № 45 от 10 мая 2005 года).
3. Подписи:
3.1. Заместитель Председателя Правления
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата - 29.08.2011г.
