Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 16.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057200597960
1.5. ИНН эмитента 7203158282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65107 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk1.сom
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011 № 163.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2011 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ, подъезд 7, этаж 4, зал «Ладога».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут (время местное).
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут (время местное).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 мая 2011 года.
7. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
7.1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.
7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.
7.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
7.4. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
7.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
8.1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
8.2. годовой отчет Общества;
8.3. заключение ревизионной комиссии Общества;
8.4. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8.5. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8.6. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
8.7. сведения о кандидатуре аудитора Общества;
8.8. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
8.9. рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года;
8.10. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
8.11. оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении заключения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-1» за 2010 год.
9. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в период с 07 июня 2011 года по 28 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- с 10 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО «ОГК-1»),
- с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»),
- на сайте Общества в сети Интернет: www.ogk1.com,
а также «28» июня 2011 года (в день проведения собрания акционеров) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» согласно Приложению № 1.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2011 года.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
12.1. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
12.2. 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1 (ОАО «ОГК-1»).
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам (п. 12) – не позднее 27 июня 2011 года.
14. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
15. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия», а также на сайте Общества (www.ogk1.com) не позднее 27 мая 2011 года.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Княгинина Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества.
17. Считать подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
3. Подпись
3.1.Директор по правовой работе и корпоративному управлению
ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» (действующий на основании доверенности от 11.04.2011 № 7). Д.А. Макаров
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2011 г. М.П.»