Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» 19.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19. мая 2011 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011г., № 6
О созыве годового общего собрания акционеров.
2.3. содержание решений, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2011 года.
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Тамбов, ул. К.Маркса, д.176А, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 мая 2011 года.
8. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа и решение было исполнено.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества по вопросам о совершении сделок с заинтересованностью;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период:
- с 08 июня 2011 г. по 28 июня 2011 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 176А, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- 28 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- с 17 июня 2011 г. по 28 июня 2011 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru).
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 1.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2011 г.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
- 392000, г. Тамбов, ул. К.Маркса, д.176А, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
16. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
17.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
18. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru) не позднее 27 мая 2011 г.
19. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Берендяеву Светлану Вячеславовну - секретаря Совета директоров Общества.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.3. содержание решений, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по итогам 2010 года в размере 0,0257325356 рублей на одну привилегированную акцию Общества типа А в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-
первый заместитель генерального директора
по доверенности №130-06/95 от 27 декабря 2010г. ____________________ А.М.Зудов
(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2011г. М.П.»