Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» 13.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 года, Протокол № 137 заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Созвать Годовое общее Собрания акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» (далее «Собрание») по инициативе Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
II. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 30 июня 2011 года
Место проведения собрания: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2011 года
Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «Аптечная сеть 36,6»)
Время проведения Собрания: 15:00 московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14:30 московского времени.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 16 мая 2011 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 30 мая 2011 г. по 30 июня 2011 г. (включительно) по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр. 1, 4 этаж. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год;
c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год;
d. заключение Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
e. оценка аудиторского заключения за 2010 год, подготовленная Комитетом по Аудиту;
f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли ОАО «Аптечная сеть 36,6» по результатам финансового года;
g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
h. проект Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции;
i. сведения о кандидатах в члены Совета Директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
j. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
k. сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
l. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Аптечная сеть 36,6» (Совет Директоров, Ревизионную комиссию).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 30 мая 2011 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Устава ОАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении совершения ОАО «Аптечная сеть 36,6» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направленной на заключение договора поручительства между ОАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «Сбербанк России».
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям
Совет директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития ОАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров
(подпись)
3.2. Дата «13» мая 2011 г. М.П.»