Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «ДИКСИ Групп» 16.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dixy.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 51 /2011 от 13 мая 2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» в форме совместного присутствия (собрания).
2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров: «27» июня 2011 г.
3. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр»
4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр»
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «13» мая 2011 г..
6. Определить время начала собрания: 12:00.
7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 11:00.
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении крупной сделки (сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп» (подпись) Ф.И. Рыбасов
3.2. Дата «16» мая 20 11 г. М.П.»