Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Уфанефтехим» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания акционеров
О принятых Советом директоров решениях
О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уфанефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020203087079
1.5. ИНН эмитента: 0277012020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unh-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. О созыве общего собрания акционеров
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 23 июня 2011 года, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков», время начала
Собрания: 13 час. 00 мин. по местному времени, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр»
2.1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 12 час. 00 мин. по местному времени
2.1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 июня 2011 года
2.1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 18 мая 2011 года
2.1.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфанефтехим» за 2010 год;
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфанефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2010 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфанефтехим»;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфанефтехим»;
5) Об утверждении аудитора ОАО «Уфанефтехим».
2.1.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания, получить копии материалов, а также направить письменные замечания и предложения к указанным материалам по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 3 по 22 июня 2011 года с 9 до 12 часов ежедневно и 23 июня 2011 г. с 9 час. 00 мин. до закрытия Собрания, по месту проведения Собрания.
2.2. О принятых Советом директоров решениях
2.2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18 мая 2011 года.
2.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.05.2011, № 29
2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее «ОАО «Уфанефтехим» или «Общество») по итогам 2010 года (далее «Собрание»).
2) В целях подготовки к проведению Собрания определить:
* Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
* Дата проведения Собрания: 23 июня 2011 года.
* Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».
* Время начала Собрания: 13 час. 00 мин. по местному времени.
* Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 июня 2011 г. в 12 час. 00 мин. по местному времени
* Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения годового Общего собрания акционеров.
* Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2011 года.
* Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, г. Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
* Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 18 мая 2011 года.
* Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
3) Утвердить Повестку дня Собрания.
4) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания
5) Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания
6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
7) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год
8) Рекомендовать Собранию, в т.ч.:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 22 августа 2011 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,10 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 22 августа 2011 года.
9) Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию
2.3. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
2.3.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев – обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции
2.3.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества
2.3.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – 18 мая 2011г.
2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - 20.05.2011, № 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А.НИКОЛАЙЧУК
3.2. Дата: 20 мая 2011 г. М.П..»