Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Владимирская энергосбытовая компания» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров -
Вопрос 6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г.Владимир, ул. Большая Московская, д. 74
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивиденда) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об одобрении сделки между ОАО «Владимирэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» по получению кредита на сумму 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей для финансирования затрат по проекту «Выкуп доли в уставном капитале ООО «ЭнергоСервис» на срок до 10 (десяти) лет; с процентной ставкой 12,0 % годовых при доле кредитовых оборотов до 50 % (не включительно) или 11,0 % годовых при доле кредитовых оборотов свыше 50 % (включительно) по расчетному счету, открытому во Владимирском отделении № 8611 ОАО «Сбербанк России», в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам ОАО «Владимирэнергосбыт» (в рублях) в банках; которая не является крупной сделкой и заинтересованность в ее совершении отсутствует».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2011г.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2011г. по 23 июня 2011г. (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, (ОАО «Владимирэнергосбыт»), ком. 24; г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»), а также 24 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Владимирские ведомости» не позднее 25 мая 2011 года.
10. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну, ведущего юрисконсульта правового отдела юридического управления ООО УК «МРГ-Инвест» - управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2011г. , протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «19» мая 2011 г. М.П.
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров -
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 г.
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,49 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2011г. , протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «19» мая 2011 г. М.П.»