Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» 17.05.2011 и 24.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« 17.05.2011 Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения: 21.06.2011г.; место проведения: г. Москва, Плотников переулок, д.12, гостиница «Арбат», зал «Пушкин»; время проведения: начало собрания в 11 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2011 г. (на конец операционного дня);
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Внесение изменений в Устав Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: будут определены наблюдательным советом эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 17 мая 2011 г.
М.П.
24.05.2011 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по размерам дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты за 2010 финансовый год:
Выплатить дивиденды в размере 0,002393 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации в следующем порядке:
- акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме;
- акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2011 г., № 16.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 23 мая 2011 г.
М.П.»