Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Фортум» 20.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6.
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г., протокол №148/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6, актовый зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5.1. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «17» мая 2011 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• годовой отчет Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проект изменения в Устав Общества.
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «02» июня 2011 года по «21» июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор,
а также «22» июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1, 2.
10. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия» и на сайте Общества в сети Интернет не позднее «22» мая 2011 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «02» июня 2011 года.
11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
• 454077, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6;
• 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.
11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее «19» июня 2011 года.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Белых Ксению Юрьевну – Корпоративного секретаря ОАО «Фортум».
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
по результатам 2010 года»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 17 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г., протокол №148/11
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года»
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
• не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам,
Вице-президент С.И. Абоймов
3.2. Дата «20» мая 2011 г. М.П.»