Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Система-Галс» 18.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщения о существенных фактах о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Система-Галс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Система-Галс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4;
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002510
1.5. ИНН эмитента: 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sistema-hals.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2011 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Система-Галс»;
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 11:00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс»: 10:00;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс»: 18 мая 2011 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2010 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2010 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Система-Галс».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Система-Галс» на 2011 г.
8. Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21.
16. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2010 - 2011 гг.
17. О признании утратившим силу Положения о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс», могут знакомиться с документами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 27 мая 2011 г. по 28 июня 2011 г. включительно с 10:00 до 19:00 в офисе ОАО «Система-Галс» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Система-Галс» в сети Интернет (www.sistema-hals.ru).
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент - директор Департамента финансов
(по доверенности №042С/2011 от 16.05.2011 г.) А.Б. Скворцов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2011 г. М.П.»