Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» 19.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» на котором принято соответствующее решение: Протокол №16/0511д от 18 мая 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году и провести его 30 июня 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:
- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж, конференц – зал;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 12 часов 00 минут (МСК);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (МСК).
2.3.2. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
2. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в 2010 финансовом году.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
6. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
7. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
8. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
9. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год.
10. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
2.3.3. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 17 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут).
2.3.4. Содержание решения по вопросу №13 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году
2.3.5. Содержание решения по вопросу №14 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году».
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», заказным письмом.
2.3.6. Содержание решения по вопросу № 15 повестки дня заседания Совета директоров:
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению:
1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
4. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году.
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.
6. Оценка аудиторского заключения Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
10. Сведения о предлагаемом аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2011 финансовый год.
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, строение «В», 12 этаж, ОАО «Группа Черкизово», в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 30 мая 2011 года по 30 июня 2011 года), а также в дату проведения собрания – 30 июня 2011 года, по месту его проведения.
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
_________ С.И. Михайлов
(подпись) МП
Дата: 18 мая 2011 г.»