Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» 29.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество «Авиационная компания «Трансаэро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АК «Трансаэро»
1.3. Место нахождения эмитента: 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.48. Литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870
1.5. ИНН эмитента: 5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое общее собрание акционеров (Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие без предварительной рассылки бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2011 года, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, пом.22-Н1, офис ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00 утра.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2011 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. О создании счетной комиссии (в случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций превысит 100).
2.6.2. Утверждение годового отчета ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.3. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.4. О распределении прибыли ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» за 2010 год.
2.6.5. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.6.6. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО «АК «ТРАНСАЭРО».
2.6.7. Утверждение официального аудитора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» на 2011 год.
2.6.8. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: дата начала предоставления материалов к Собранию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании – 20 мая 2011 г. Место для ознакомления с материалами к Собранию: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.48, Литер А. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Плешакова
(подпись)
3.2. Дата «3» мая 20 11 г. М.П.»