Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Курская энергосбытовая компания» 12.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курская ЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 305048 г. Курск, проспект Хрущева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1054639005805
1.5. ИНН эмитента 4632049456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kursk-esk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) -годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 23 июня 2011 года.
- место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – Россия, г. Курск, ул. Ленина, д. 24., конференц-зал гостиницы «Курск».
- время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 11 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2011 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
11) Об одобрении сделки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 мая 2011 года по 22 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- , г. Курск, проспект Хрущева, д. 8;
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30;
- а также 23 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.kursk-esk.ru/ в период с 11 июня 2011 года по 23 июня 2011 года (включительно).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Курская ЭСК» С.В. Токарев
(подпись)
3.2. Дата «12» мая 20 11 г. М.П.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Курская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курская ЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 305048 г. Курск, проспект Хрущева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1054639005805
1.5. ИНН эмитента 4632049456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kursk-esk.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» по результатам 2010 года в размере 0,004192 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Курск, ул. Ленина, д. 24., конференц-зал гостиницы «Курск».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5)Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
11) Об одобрении сделки.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 11 мая 2011 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- действующие редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 22 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Курск, проспект Хрущева, д. 8;
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30;
- а также 23 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.kursk-esk.ru/ в период с 11 июня 2011 года по 23 июня 2011 года (включительно).
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Курская правда» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.kursk-esk.ru/ не позднее 02 июня 2011 года.
12.1. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Микрюкову Фаину Андреевну – Секретаря Совета директоров Общества.
12.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 мая 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11 мая 2001 года № 14/96.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Курская ЭСК» С.В. Токарев
(подпись)
3.2. Дата « 12» мая 20 10 г. М.П.»