Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Омская энергосбытовая компания» 12.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте:
«О решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Омская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омская энергосбытовая компания», ОАО «Омскэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74/2
1.4. ОГРН эмитента 1055504094766
1.5. ИНН эмитента 5503091518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55101-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omskenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» по результатам 2010 года в размере 1,15837 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.74/2, ОАО «Омская энергосбытовая компания», актовый зал.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5)Об утверждении аудитора Общества;
6)Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7)Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8)Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9)О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 11 мая 2011 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- действующие редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2011 года по 28 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Омск, ул. Жукова, 74/2, ОАО «Омская энергосбытовая компания»;
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО «Новый регистратор»;
- а также 29 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2011 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п.10.3 настоящего решения адресу не позднее 27 июня 2011 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества посредством опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Омский вестник» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.omskenergosbyt.ru не позднее 08 июня 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО «Омская энергосбытовая компания» от 11 мая 2011 года, № 148.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Н.В. Лясковец
3.2. Дата «11» мая 2011 г.»