Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 12.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТЭР»
1.3. Место нахождения эмитента 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557241
1.5. ИНН эмитента 7705654245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65117-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mter.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
10.05.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
11.05.2011 г, Протокол № 76 заседания Совета директоров ОАО «МТЭР» (далее – Общество)
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2011 года;
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Москва, Смоленская набережная, д. 5/13.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества;
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год;
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества);
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества);
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МТЭР» в новой редакции.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «МТЭР» Ю.Г. Корляков
3.2. Дата « 11» мая 2011 г.
Сообщение о существенном факте
О следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТЭР»
1.3. Место нахождения эмитента 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557241
1.5. ИНН эмитента 7705654245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65117-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mter.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2011
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2011, Протокол №76
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «МТЭР»
3.2. «11» мая 2011 г.
________________________Ю.Г. Корляков»