Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 06.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
1.2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
1.9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2011 года.
1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут.
1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «12» мая 2011 года.
1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре аудитора Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2008 г., протокол от 03.06.2008 №01.
1.6.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011 года по 16 июня 2011 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 17 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам:
- Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/stockholder/meeting/documents/17062011/.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2011 года.
1.8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 129090, Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»,
- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
1.8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом или Регистратором не позднее 14 июня 2011 года.
1.8.4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.9.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия», а также размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 17 мая 2011 года.
Вопрос 2. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.
Вопрос 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 4. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 713 423
Распределить на: Резервный фонд 36 606
Прибыль на развитие 4 065 885
Дивиденды 610 932
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,01447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 8. О проекте Устава Общества в новой редакции.
Решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Вопрос 9. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».
Вопрос 10. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11/11 от 06 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. В.А. Алименко
(подпись)
3.2. Дата « 06» мая 20 11 г. М.П. «