28 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот» (г. Москва).
Совет директоров принял решение изменить дату проведения годового собрания акционеров на 29 июня 2011 г.
Совет директоров также утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
- Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 г.
- Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 финансового года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 финансового года.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора на 2011 г.
- Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и его дочерними и зависимыми обществами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения ОАО «Аэрофлот» новых реактивных самолетов регионального класса, между ОАО «Аэрофлот», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «ВЭБ-Лизинг».