Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом Банком «Возрождение» 29.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 29 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 29 апреля 2011 г., Протокол №8.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.3.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2011 г., г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение», 10:00 по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.
2.3.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:15 по московскому времени, по месту проведения собрания.
2.3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2011г., 19.00 по московскому времени.
2.3.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
2. О рассмотрении отчета Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2010 года.
5. Об утверждении Изменений №16, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Изменений №3, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об утверждении Изменений №3, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
14. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2.3.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента:
С информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения филиалов и Центрального аппарата Банка «Возрождение» (ОАО) с 25 мая по 23 июня 2011 г., с 10.00 до 14.00 часов по местному времени.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО) Л.А. Гончарова
(подпись)
3.2. Дата 29 апреля 2011 г.
М.П.
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 29 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 29 апреля 2011 г., Протокол №8.
2.3. Решения об утверждении внутренних документов эмитента:
2.3.1. Утвердить Положение «О внутреннем контроле в Банке «Возрождение» (ОАО) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» в новой редакции.
2.3.2. Утвердить Изменения №15, вносимые в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с закрытием Звенигородского филиала.
2.3.3. Утвердить Перечень мер, направленных на снижение рисков при осуществлении Банком «Возрождение» (ОАО) деятельности на рынке ценных бумаг в новой редакции.
2.4. Решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1) Направить (из чистой прибыли Банка по итогам 2010 г.) на выплату дивидендов 14 463 357,00 рублей.
2) Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:
– по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию;
– по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00. коп. на одну акцию.
3) Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2010 год, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 05 мая 2011 года, 19.00 по московскому времени.
4) Выплату дивидендов осуществить с 16 августа по 23 августа 2011 г. в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка, начиная с 16 августа 2011 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО) Л.А. Гончарова
(подпись)
3.2. Дата 29 апреля 2011 г.
М.П.»