Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Казанский вертолетный завод» 06.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Казанский вертолетный завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kazanhelicopters.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решение:
• о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня.
• о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2011года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 03.05.2011 года № 05-11
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров «24» июня 2011года.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маломосковская, ДК «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420085, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 14, счетная комиссия.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе предложения совета директоров о выплате дивидендов за 2010 год, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с положением о совете директоров и положением о ревизионной комиссии.
2. О передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
3. Утверждение Аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Лигай
(подпись)
3.2. Дата «04» мая 20 11 г. М.П.»