Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 03.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о принятии Советом директоров эмитента решения о созыве общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
28 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (Протокол заседания Совета директоров № 59 (212) от 03.05.2011), на котором приняты следующие решения:
Ι. О созыве годового Общего собрания акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»):
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров - 24 июня 2011 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра.
4. Определить время начала годового Общего собрания акционеров - 12-00 часов, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 9-00 часов 24 июня 2011 года по месту проведения собрания.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» - 06 мая 2011 года.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о созыве собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания заказным письмом.
7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1). Годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
2). Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
3). Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
4). Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
5). Выписка из протокола Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» об оценке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2010 год.
6). Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам финансового года.
7). Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго».
8). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго».
9). Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
10). Проект Устава ОАО «Иркутскэнерго».
11). Проект Положения о Совете директоров Общества.
12). Проект Положения о Правлении Общества
13). Проект Положения о Генеральном директоре Общества.
14). Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго».
15). Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
8. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 04 июня 2011 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресам:
- г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, здание Исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго», телефон (3952) 790-061, 790-336;
- г. Москва, ул. Щепкина, 3, секретариат Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», тел. (495) 725-09-84;
- г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», тел. (495) 771-73-35.
- На корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» www.irkutskenergo.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
10. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:
107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
11. Секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Стоянова Вячеслава Юрьевича.
ΙΙ. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
Утвердить повестку дня годового Общего собрания в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Иркутскэнерго».
4. Распределение прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2010 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
9.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих порядок работы органов управления Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.Г. Фильш
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2011г. М.П.
Сообщение о принятии Советом директоров эмитента решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов на акции эмитента и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
28 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (Протокол заседания Совета директоров № 59 (212) от 03.05.2011), на котором принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение по результатам 2010 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0,1164 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.Г. Фильш
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2011г. М.П «