Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани 06.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщения о существенном факте.
«Информация о принятых советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»,
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»,
«Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность»,
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 мая 2011 года, № 110/2011.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «14» июня 2011 года.
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «06» мая 2011 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
§ годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
§ оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
§ годовой отчет Общества;
§ заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
§ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
§ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
§ сведения о кандидатуре аудитора Общества;
§ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
§ Устав Общества в действующей редакции;
§ проект Устава Общества в новой редакции;
§ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
§ проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
§ Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол от 06.06.2008 г. №23;
§ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
§ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
§ проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25» мая 2011 года по «13» июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «14» июня 2011 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
§ г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
§ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
Указанная информация также должна быть доступна с «03» июня 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «24» мая 2011 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
§ 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
§ 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «11» июня 2011 года.
15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
17. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» мая 2011 года.
По вопросу 2: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу 3: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 942 073)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
По вопросу 4: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.
По вопросу 5: «О проекте Устава Общества в новой редакции».
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6: «О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «Кубаньэнерго»«.
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».
По вопросу 8: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.
По вопросу 9: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
По вопросу 10: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 14: «Об одобрении соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества №103/407/30-398 от 19.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Одобрить соглашение о расторжении Договора аренды недвижимого имущества № 103/407/30-398 от 19.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 16: «Об одобрении договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
1. Определить цену договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 210 326 (один миллион двести десять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 184 626 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению) с протоколом разногласий, являющимся неотъемлемой частью Договора, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Сетевая организация - ОАО «Кубаньэнерго»;
Плательщик - ГК «Олимпстрой»;
Исполнитель - ОАО «Институт «Энергосетьпроект».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по запросу Сетевой организации, действующей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 341, оказывать услуги по проведению экспертизы и подготовке экспертного заключения по вопросу обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) объектов из Перечня, являющегося приложением 1 к Договору, и направлять вышеуказанное заключение Сетевой организации, а Плательщик обязуется их оплатить.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 1 210 326 (один миллион двести десять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 184 626 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 23.12.2010 №119/10-19) (подпись)
3.2. Дата «6» мая 2011 г. М.П.»