Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом »Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 03.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 28 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 29.04.2011 № 49/11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
по вопросу № 1 повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
«09» июня 2011 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация производится по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «03» мая 2011 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить, что с информацией (материалами), указанной в п.8, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» мая 2011 года по «08» июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, офис 311 (пристройка), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»,
- г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также «09» июня 2011 года (в день проведения собрания) до закрытия собрания по адресу проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 121108, г. Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному в п.10 адресу не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к Бюллетеню.
13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия» не позднее «10» мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 20 11 г. М.П.»