Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 29.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кузбассэнерго».
1.3. Место нахождения эмитента: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1024200678260.
1.5. ИНН эмитента: 4200000333.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00064-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kuzbassenergo.ru/info/info/
2. Содержание сообщения.
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2010 г. № 39 /17.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по следующим вопросам:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «08» июня 2011 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
• Об избрании членов Совета директоров Общества;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении аудитора Общества;
• Об участии Общества в Национальной Ассоциации производителей и потребителей золошлаковых материалов;
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «03» мая 2011 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, на избрание в соответствующий орган;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной в п. 8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» мая 2011 года по «07»июня 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующим адресам:
- Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2, ОАО «Кузбассэнерго»;
- Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30, ОАО «Кузбассэнерго»;
- г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также «08»июня 2011 года (в день проведения собрания) до закрытия собрания - по указанным адресам и по месту проведения собрания.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу:
121108, г. Москва, а/я № 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному в п. 10 адресу, не позднее «05)июня 2011 года.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания Общества согласно Приложению № 1.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «ИЗВЕСТИЯ», не позднее «06»мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В. Скороходов
(доверенность № 70-002/505 от 20.06.2010 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «29» апреля 2011 г.»