Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 26.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1056164020769
1.5. ИНН эмитента 6164232756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk6.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.04.2011 № 57.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6».
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-6» в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.05.2011.
3. Определить дату проведения Собрания: 21.06.2011.
4. Определить время проведения Собрания: 14 часов 00 минут.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.
6. Определить место проведения Собрания: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км., Гостиничный комплекс «РУС-ОТЕЛЬ».
Вопрос 9
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6», а также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6».
Решение:
1. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6» (далее - Собрание):
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-6», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-6».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-6».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-6».
7. О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» и передаточного акта.
8. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «ОГК-6» о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия», а также размещается на официальном веб-сайте ОАО «ОГК-6» в сети Интернет по адресу: http://www.ogk6.ru/ не позднее 20.05.2011.
5. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-6» – не позднее 31.05.2011.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-6».
7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20.06.2011.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
(а) выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Собрания, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ОГК-6», с указанием цены выкупа акций;
(б) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – на 31 марта 2011 года;
(в) копия отчета № ОЦ-2011-20/02 от 30 марта 2011 г. независимого оценщика ЗАО «Оценка-консалтинг» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6» для целей предъявления требований о выкупе;
(г) обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2»;
(д) копия Договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2»;
(е) копия передаточного акта;
(ж) проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
(з) предложение Совета директоров Общества о реорганизации Общества;
(и) рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОГК-6» за 2010 год;
(к) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года;
(л) предложение Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества;
(м) рекомендации Совета директоров Общества по одобрению сделок в совершении которых имеется заинтересованность;
(н) годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
(о) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
(п) Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2010 год;
(р) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;
(с) копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 и 2009 годы;
(т) копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 2008, 2009 и 2010 годы;
(у) копия квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 1 квартал 2011 года;
(ф) копия квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 1 квартал 2011 года;
(х) оценка заключения аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, подготовленная Комитетом Совета директоров ОАО «ОГК-6» по аудиту;
(ц) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
(ч) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
(ш) сведения о кандидатуре аудиторе ОАО «ОГК-6»;
(э) информация об акционерных соглашениях, заключенных Обществом в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться в период с 22.05.2011 по 20.06.2011, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, этаж 19, каб. 1909, Отдел корпоративного управления, тел. (495) 428-53-45, а также 21.06.2011 по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и с 22.05.2011 на официальном веб-сайте ОАО «ОГК-6» в сети интернет по адресу www.ogk6.ru/.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и управлению персоналом, действующий на основании доверенности № 491 от 30.12.2010 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 20 11 г. М.П.
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1056164020769
1.5. ИНН эмитента 6164232756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk6.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,00439874 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2011.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25.04.2011 № 57.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и управлению персоналом, действующий на основании доверенности № 491 от 30.12.2010 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 20 11 г. М.П. «