Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт» 29.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22
1.4. ОГРН эмитента 1022201762990
1.5. ИНН эмитента 2225007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00328-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол от 28.04.2011 г. № 4
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года, а также по размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:
Предварительно утвердить:
- годовой отчет ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» за 2010год (Приложение 1 к Протоколу),
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: прибыль отчетного периода 89 851 131,38 руб. распределить следующим образом:
- покрытие убытков прошлых лет – 72 266 635,71 руб.;
- выплата дивидендов по привилегированным акциям (в соответствии с Уставом) – 9 008 051,20 руб.;
- формирование фондов, предусмотренных Уставом Общества – 4 492 556,56 руб.;
- финансирование инвестиций и соц. программ – 4 083 887,91 руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2010 года в размере 0,4 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.3.2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.3.3. О созыве годового (по итогам 2010 г.) общего собрания акционеров Общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 03 июня 2011 г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Барнаул, Комсомольский проспект, д.9, 3 этаж, конференц-зал.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Кристалинский
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 20 11 г. М.П.»