Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Арсагера» 27.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2011 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27 апреля 2011 года, протокол № 105.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Утверждены дата и время проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года: 15 июня 2011 года, начало собрания 15.00, начало регистрации 14.30;
Утверждено место проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года:
Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26 А, бизнес-центр «Ренейссанс», 6 этаж, Конференц-зал;
Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ЗАО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 9. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2010 года
2. Утвержден Годовой отчет по итогам 2010 года.
3. Утверждена рекомендация по размеру выплачиваемых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» - 5 (Пять) копеек на одну акцию.
4. Утверждена рекомендация по размеру выплачиваемых дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» - 594,79 руб. (Пятьсот девяносто четыре рубля семьдесят девять копеек) на одну акцию.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев
3.2. Дата «27» апреля 2011 г.»