Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «ПАВА» 06.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПАВА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПАВА»
1.3. Место нахождения эмитента 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1022200864729
1.5. ИНН эмитента 2259004165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10682-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.apkhleb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 04-01 от 05.04.2011г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров «08» июня 2011г., время проведения: 10 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 9 ч. 30 мин. Годовое общее собрание акционеров провести по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 60.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров Общества.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на
06 апреля 2011г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО «ПАВА» за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ПАВА».
3. Избрание Совета директоров ОАО «ПАВА».
4. Избрание ревизионной комиссии (либо ревизора) ОАО «ПАВА».
5. Утверждение аудитора ОАО «ПАВА» (по РСБУ и МСФО).
6. Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых на 1 (одну) обыкновенную акцию за 2010 год.
7. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершенных в 2010г.
10. Утверждение положения об исполнительном органе Общества.
5. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к собранию:
- годовой отчет ОАО «ПАВА» за 2010год.
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПАВА»,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПАВА»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию (в ревизоры) Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.
- проект положения об исполнительном органе Общества.
- проект устава Общества в новой редакции.
Определить, что указанная информация предоставляется акционерам для ознакомления по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 38 в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 5 мая 2011г. по «08» июня 2011 года.
6. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
«Уважаемый акционер! В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ПАВА» от 5 апреля 2011 года годовое общее собрание акционеров ОАО «ПАВА» состоится «08» июня 2011г. Повестка дня Общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО «ПАВА» за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ПАВА».
3. Избрание Совета директоров ОАО «ПАВА».
4. Избрание ревизионной комиссии (либо ревизора) ОАО «ПАВА».
5. Утверждение аудитора ОАО «ПАВА» (по РСБУ и МСФО).
6. Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых на 1 (одну) обыкновенную акцию за 2010 год.
7. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершенных в 2010г.
10. Утверждение положения об исполнительном органе Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 06 апреля 2011 года. Годовое общее собрание акционеров с указанной повесткой дня состоится «08» июня 2011г. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко д. 60. Время проведения: 10 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 9 ч. 30 мин.
При подготовке к годовому общему собранию акционерам представляются следующие материалы:
- годовой отчет ОАО «ПАВА» за 2010год.
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПАВА»,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ПАВА»;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию (в ревизоры) Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.
- проект положения об исполнительном органе Общества.
- проект устава Общества в новой редакции.
С указанными материалами Вы можете ознакомиться по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 38 в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 5 мая 2011г. по «08» июня 2011 года включительно». Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания: акционеры уведомляются путем направления им почтой письменного уведомления о проведении общего годового собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ананьин А.В.
(подпись)
3.2. Дата «06» апреля 2011 г. М.П.»