Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом «Кубанская генерирующая компания» 21.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2011, Протокол № 96
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2: «Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества» принято решение:
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 07 июня 2011 года.
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Красная, д. 5, Концертный зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.
По вопросу № 5: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года».
По вопросу № 7: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата «22» апреля 2011 г. М.П.»