Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Дальневосточное морское пароходство» 08.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 690091 Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях «О созыве годового общего собрания акционеров»:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2011 года, протокол № 19.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.2. Утвердить:
1.2.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров: «08» июня 2011 года.
1.2.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров: «10» час. «00» минут.
1.2.3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: «07» июня 2011 года с «12» час. «00» минут до «16» час. «00» минут, «08» июня 2011 года с «09» час. «00» минут.
1.2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: Концертный комплекс «Феско-Холл» (Дворец культуры моряков), расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38.
3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1.Президент ООО «Транспортная группа ФЕСКО» -
Управляющей компании ОАО «ДВМП» _______________С.В. Генералов
(подпись)
3.2. Дата «07» апреля 2011 г. М.П.»