Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Аммофос» 14.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аммофос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммофос»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1023501240421
1.5. ИНН эмитента 3528009430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00210-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.biz/pages/page_401.php?id_page=241
2. Содержание сообщения
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты» принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Часть нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2010 г. в размере 17 479 740 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме из расчета 1 937 руб. 96 коп. (Одна тысяча девятьсот тридцать семь рублей 96 копеек) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Часть чистой прибыли Общества, полученной за 1 квартал 2011 года, в размере 2 520 273 тыс.руб. направить на выплату дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме из расчета 279 руб. 42 коп. (Двести семьдесят девять рублей 42 копейки) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО «Аммофос» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аммофос»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке азотно - фосфорно - калийных удобрений NPK, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
12. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке тукосмеси (марка 15-15-15), которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос», которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Аммофос».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
Иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров):
Установить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
• не позднее 29 апреля 2011 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аммофос» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д.75, ОАО «Аммофос».
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 29 апреля по 20 мая 2011 года (включая обе эти даты) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- Вологодская область, г. Череповец, ОАО «Аммофос», центральная проходная, 2-й этаж, кабинет 209, отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон (8202) 59-38-89, 59-42-83;
- г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литера А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700; телефон (812) 610-19-96;
- г. Москва, Ленинский проспект, дом 55 / 1, стр. 1, обособленное подразделение ЗАО «ФосАгро АГ», комната 145/1; телефон (495) 231-27-47.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров ОАО «Аммофос» б/н составлен 14 апреля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Аммофос» -
зам. директора Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ», действующий на основании
доверенности от 26.08.2010 года б/н В.В.Поматилов
(подпись)
3.2. Дата «14» апреля 20 11 г. М.П.»