Годовое собрание акционеров ОАО «Башнефтегеофизика» состоится 12 мая 2011 г.

8 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Башнефтегеофизика» (ОАО БНГФ, республика Башкортостан).

Совет директоров принял решение о созыве 12 мая 2011 г. годового собрания акционеров по адресу:

• г. Уфа, ул. Луганская, 3.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О генеральном директоре» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции.

Дата закрытия реестра — 30 марта 2011 г.