Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Нефтяная компания «Роснефть» 15.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2011 года, протокол № 36.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2010 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) общему собранию акционеров ОАО «НК «Роснефть» принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по результатам 2010-го финансового года в денежной форме в размере 2 руб. 76 коп. (Два рубля семьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011 года».
2.3.3. Об утверждении внутренних документов:
Утвердить Положение об информационной политике ОАО «НК «Роснефть» (новая редакция).
Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «НК «Роснефть».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента собственности
и корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)
3.2. 18 апреля 2011 года М.П.»