Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом Концерном «Калина» 15.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «КАЛИНА»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров: 14 апреля 2011 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Годового общего собрания, назначенного на 17 мая 2011г.: Протокол №14 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 14 апреля 2011 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого намечено на 17 мая 2011 года:
1.Итоги работы акционерного общества за 2010 год и перспективы на 2011 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
2.О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2010 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
3.Избрание Совета директоров.
4.Выборы ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн «Калина» А.Ю. Петров
3.2. Дата: 14.04.2011
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн «КАЛИНА»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2011 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №14 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 14 апреля 2011 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2010 года в размере 38 рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн «Калина» А.Ю. Петров
3.2. Дата: 14.04.2011»