Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом «Корпоративные сервисные системы» 01.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпоративные сервисные системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КорСсис»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1023101638933
1.5. ИНН эмитента 3125008321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corssys.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «КорСсис» №003/11 от 01.04.2011
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
«13» мая 2011 г.
1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, 42.
1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О распределении нераспределенной прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2009 финансового года;
8. О направлении заявления в ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «01» апреля 2011 года.
1.5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли Общества по результатам 2009 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты из нераспределенной прибыли по итогам 2009 финансового года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
1.6.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 апреля 2011 года по 13 мая 2011 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, каб. 601;
- г. Белгород, ул. Победы, д. 69 «а», БФ №2 ООО СР «Реком».
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
1.8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 апреля 2011 года.
1.8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42;
- 308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Победы, д. 69 «а», БФ №2 ООО СР «Реком».
1.8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 мая 2011 года.
1.8.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
1.9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Белгородская правда» не позднее 12 апреля 2011 года.
1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бобыреву Марину Николаевну – начальника отдела управления собственностью Управляющей дирекции ОАО «КорСсис».
1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению к настоящему решению.
1.12. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1)Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 27,906 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2)Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 27,906 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты из нераспределенной прибыли по итогам 2009 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1)Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из нераспределенной прибыли по результатам 2009 года в размере 9,33884 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2)Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из нераспределенной прибыли по результатам 2009 года в размере 9,33884 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Подпись
Генеральный директор П.В. Тищенко
(подпись)
Дата «01» апреля 2011 г. М.П.»