Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Улан-Удэнский авиационный завод» 22.03.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания: 17 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 8 от 22.03.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «У-УАЗ» 26 мая 2011 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить: время начала проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут; время начала регистрации участников собрания 9 часов 30 минут; место проведения собрания – Центр культуры на территории Общества (г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», Отдел имущественных отношений.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.2.2. Устава Общества.
3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.2.3. Устава Общества.
I. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
4. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. и.о. Управляющего директора С.В. Соломин
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 20 11 г. М.П.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «У-УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020300887793
1.5. ИНН эмитента 0323018510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20284-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uuaz.ru/emitter.html
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
Информация о принятых советом директоров решениях о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания: 17 марта 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 8 от 22.03.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Утвердить к начислению и выплате дивиденды по результатам работы ОАО «У-УАЗ» за 2010 год в размере 4 рубля 24 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО «У-УАЗ».
Утвердить порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «У-УАЗ».
3. Подпись
3.1. и.о. Управляющего директора С.В. Соломин
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 20 11 г. М.П.»