Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом »Ашинский металлургический завод» 06.04.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
« Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ашинский метзавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 апреля 2011г., № 12.
Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2011г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени;
время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 27 мая 2011г. по месту проведения собрания;
место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»;
дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 24 мая 2011г.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 ф.года.
Вопрос 2. Утверждение устава общеста в новой редакции.
Вопрос 3. Избрание совета диркторов общства.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «07» апреля 2011 г.
5.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» В.Г.Евстратов
(подпись)
3.2. Дата «05» апреля 2011 г. М. П.»