1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ГПБ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700167110
1.5. ИНН эмитента 7744001497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ГПБ (ОАО), на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2012 года, № 19.
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров ГПБ (ОАО):
2.4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ГПБ (ОАО) в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2.4.2. Определить:
2.4.2.1 Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 января 2013 года.
2.4.2.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО) – 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 16.
2.4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО):
1. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
2.4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), по данным реестра владельцев ценных бумаг ГПБ (ОАО) на конец операционного дня 14 декабря 2012 года.
2.4.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО).
2.4.6. Направить до 29 декабря 2012 года всем лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), сообщение о его проведении письмом или вручить под роспись.
2.4.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО):
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО)
- Проект Положения о Ревизионной комиссии "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
2.4.8. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров ГПБ (ОАО) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (в рабочие дни) с 10 до 16 часов в ГПБ (ОАО) по адресам:
- г. Москва, Раушская набережная, д. 16, ком. 603;
- г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ком. 319.
2.4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО).
2.4.10. Направить до 29 декабря 2012 года всем лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО), бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ГПБ (ОАО).
2.4.11. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
2.4.12. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ГПБ (ОАО) утвердить Положение о Ревизионной комиссии "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя А.И. Соболь
Правления ГПБ (ОАО)
(подпись)
3.2. Дата “12” декабря 2012г. М.П.