АО "Бамтоннельстрой"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бамтоннельстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132
1.4. ОГРН эмитента: 1022401793336
1.5. ИНН эмитента: 0317000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21060-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2019 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 132.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут по красноярскому времени.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 132.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут по красноярскому времени.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание будет проводиться не в форме заочного голосования.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 мая 2019 г. (конец операционного дня).
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества».
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по месту нахождения исполнительного органа Общества: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 132, начиная с «15» мая 2019 года, с 09:00 до 12:00 по местному времени, каб. 304. Ответственное лицо – Донцов Максим Анатольевич. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не должна превышать затраты на их изготовление.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
в годовом общество собрании акционеров имеют право принять участие и голосовать владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества.
Вид категория (тип), серия ценных бума: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32
2.13. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принял Совет директоров общества. Протокол заседания Совета директоров №08-2019 от 23.04.2019.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аузин Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2019 г. М.П.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BDenfke8Lka-C-A3FcnogsPw-B-B