ПАО "Метафракс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Метафракс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Метафракс"
1.3. Место нахождения эмитента: гор. Губаха, Пермский край, Россия, 618250
1.4. ОГРН эмитента: 1025901777571
1.5. ИНН эмитента: 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения Собрания: 31 мая 2019 года;
- время проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- место проведения Собрания: Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал Общества.
-почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ПАО «Метафракс»: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха.
Адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих, участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества на 2019 год.
6. О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных договоров подряда.
7. О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных кредитных договоров.
8. О совершении крупной сделки, связанной с изменением основных условий ранее заключенного Договора об открытии аккредитивов.
9. О совершении крупной сделки, связанной с получением Обществом банковских гарантий.
10. О совершении крупной сделки, связанной с изменением основных условий ранее заключенного Договора залога имущества Общества.
11. О совершении крупной сделки, связанной с изменением основных условий ранее заключенного Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общества.
12. О совершении крупной сделки, связанной с изменением основных условий ранее заключенных Договоров залога имущественных прав (прав требования).
13. О совершении крупных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
14. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
Повестка дня содержит вопросы №6-13, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом обыкновенных акций в порядке, предусмотренном ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С предусмотренной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (с 10 мая 2019 года), по адресу: гор. Губаха, ПАО «Метафракс», заводоуправление, кабинет 305 (третий этаж) в рабочие дни с 9 часов до 16 часов местного времени. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-30256-D, 28.07.2010г. ISIN: RU0009095699
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решений о созыве общего собрания акционеров - Совет директоров. Дата принятия решения - 19 апреля 2019 года. Дата составления протокола заседания Совета директоров - 22 апреля 2019 года. Номер протокола - №4/19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Даут
3.2. Дата 23.04.2019г.
Ссылка: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6x9-ARF9rWEa0pRfaHW5kBw-B-B