Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12 декабря 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: «15» января 2019 года, 18ч. 00м. по местному времени.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.
2.5. Дата принятия Генеральным директором акционерного общества решения о проведении общего собрания акционеров: «12» декабря 2018 года (Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества от 12.12.2018г., исх.№ ОХ04-532).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:
1) О рассмотрении вопросов в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества, подп.17.1 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах». О прекращении участия Акционерного общества «Открытие Холдинг» в других Обществах.
2) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О прекращении полномочий корпоративного секретаря Акционерного общества «Открытие Холдинг» и определении лица, осуществляющего его функции.
3) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О признании утратившим силу Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Открытие Холдинг» и утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
2.7. Дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «23» декабря 2018 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.
3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора АО "Открытие Холдинг"
__________________ Коняев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.12.2018г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WFjYJ90a2kW0-ATNJBmQdyw-B-B